Esquemas fraudulentos en Arizona: lo que necesita saber sobre ARS 13-2310
Según la Estatuto Revisado de Arizona (ARS) 13-2310, un esquema fraudulento ocurre cuando un individuo conspira para defraudar o "estafar" a una víctima involuntaria para obtener algo de valor de esa persona a sabiendas.
Sin embargo, los esquemas fraudulentos no siempre tienen que ver con el dinero o los activos valiosos; en algunos casos de esta naturaleza, a menudo se los denomina “esquemas de artificio”, el perpetrador tiene como objetivo engañar a la víctima de lo que es legítimamente suyo, y eso podría ser algo intangible, como una reputación en línea o propiedad intelectual.
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En otro esquema fraudulento, llamado “fraude de servicio honesto”, están involucradas al menos tres personas:
- La persona que paga el soborno
- La persona que acepta el soborno
- La persona que resulta perjudicada o perjudicada por la transacción del soborno
En estos casos, la persona que debe el dinero del soborno generalmente está en deuda con la persona a quien le está pagando.
A menudo, estas son relaciones de empleado/empleador o relaciones nefastas como las que se encuentran en el crimen organizado y las pandillas.
Sin embargo, el fraude de servicio honesto también ocurre en algunos lugares bastante altos.
Un buen ejemplo que sucedió en 2019 fue la trampa en los exámenes de ingreso a la universidad de élite y la "doblación" de los requisitos de admisión para los hijos de padres famosos.
Más de 50 personas fueron acusadas de fraude electrónico y postal, el lavado de dinero, y crimen organizado en ese escenario.
Sí, fraude de servicios honestos: este último delito se acusó porque los estudiantes indignos que (casi) obtuvieron los lugares en esas universidades estaban privando tanto a los mejores atletas que merecían esos lugares, como al entrenador, que también merecía a los mejores atletas, que deberían haber recibido esos lugares en esas escuelas.
Posibles sanciones y sentencias por esquemas fraudulentos en Arizona
Conforme a Estatuto Revisado de Arizona (ARS) 13-2310, una condena por primera vez de un esquema fraudulento se considera una delito grave de clase 2 y, como tal, conlleva algunas sentencias bastante graves.
- Para un acusado con sin antecedentes penales, él/ella puede recibir indulgencia con libertad condicional y 0 días a 1 año en la cárcel.
- En otras situaciones, en base a algunas de las otras circunstancias que rodean el arresto o los cargos, el juez puede sentenciar a un infractor por primera vez con un mínimo de 3 años en prisión hasta un máximo de 12.5 años en prisión.
- Aquellos acusados con un única condena previa por delito grave en su registro no será elegible para libertad condicional o cárcel, solo prisión, para lo cual la sentencia será de un mínimo de 4.5 años y un máximo de 23.25 años en prisión.
- Para aquellos acusados con dos condenas por delitos graves anteriores, solo el tiempo en prisión es una opción para la sentencia. La sentencia en este escenario oscila entre un mínimo de 10.5 años y un máximo de 35 años en prisión.
Una nota importante sobre las pautas de sentencia para los delincuentes por primera vez
A menudo, a los delincuentes primerizos se les da un “tirón de orejas”, se les envía a registrarse con un oficial de libertad condicional y pueden pasar uno o dos días en la cárcel, o en muchos casos, no pasar tiempo en la cárcel.
Sin embargo, suponga que el esquema fraudulento que se le ha imputado fue uno en el que se benefició en efectivo u otros activos valorados por las autoridades en $ 100,000 o más.
En ese caso, NO será elegible para libertad condicional o tiempo en la cárcel: el juez lo enviará a prisión, pero la sentencia precisa no se puede conocer antes de la audiencia de sentencia.
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