Lavado de dinero en Arizona: lo que necesita saber sobre ARS 13-2317

- ABOGADO DE DANIEL HUTTO -

Lavado de Dinero en Primer Grado: Los Delitos Potenciales 

De acuerdo con el Estatuto Revisado de Arizona (ARS) 13-2317, el lavado de dinero en primer grado es lo que sucede cuando un individuo, o grupo de individuos, que pueden o no conocerse o asociarse entre sí fuera de este delito, intencionalmente y/o iniciar a sabiendas un plan para ejecutar un evento de lavado de dinero.  

Esto significa que este individuo o grupo de personas hizo todo, desde organizar y planificar hasta dirigir, administrar y supervisar el lavado de dinero y, al mismo tiempo, potencialmente financiar el delito si fuera necesario. Cualquiera de los delitos enumerados por sí solo o todos juntos se consideraría lavado de dinero en Arizona.  

En pocas palabras, los cargos de lavado de dinero en primer grado están reservados para el "cabecilla" o "jefe" de la operación de lavado; sin embargo, incluso si se le acusa de lavado de dinero en primer grado, el líder del crimen también puede ser acusado fácilmente de lavado de dinero en segundo grado, especialmente cuando el lavado de dinero ocurrió como un medio para facilitar el asesinato. , terrorismo u otros delitos similares. 

Posibles sanciones y sentencias por cargos de lavado de dinero en primer grado según ARS 13-2317  

Como un delito grave de clase 2, el lavado de dinero en primer grado conlleva algunas pautas de sentencia fuertes de la siguiente manera: 

• Para el primer delito de lavado de dinero en primer grado, los cargos pueden variar desde libertad condicional con 0 días hasta 1 año de cárcel, hasta un mínimo de 3 años de prisión hasta un máximo de 12.5 años de prisión.  
• Supongamos que el acusado en un caso de lavado de dinero en primer grado tiene una única condena previa por otro delito grave. él/ella no será elegible para libertad condicional o cárcel y recibirá una sentencia mínima de 4.5 años hasta un máximo de 23.25 años en prisión.  
• Si el acusado tiene dos condenas por delitos graves anteriores, cumplirá entre 10.5 y un máximo de 35 años de prisión. 

Lavado de Dinero en Segundo Grado: Los Delitos Potenciales 

En este delito, se puede acusar a un acusado en función de varios factores que intervinieron en el delito y cómo pensó y planeó el delito. Si ha participado en alguna de las siguientes actividades, se le puede acusar de lavado de dinero en segundo grado:  

• Transportar, recibir, ocultar las ganancias de una operación de crimen organizado, o adquirir, mantener un interés o realizar transacciones con dinero en su posesión debido al lavado de dinero.  
• Poner cualquier tipo de propiedad a disposición de cualquier otra persona a través de una transacción ilegal cuando previamente sabía que la propiedad se usaría con el fin de lavar dinero o extorsionar.  
• Realizar cualquier tipo de transacción con la intención de encubrir u ocultar de otro modo el origen de esos dineros, su naturaleza, ubicación o propiedad auténtica de dichos dineros, y siendo plenamente consciente de que la propiedad utilizada para realizar dicho lavado también es ilegal y, por lo tanto, una delito imputable.  
• A sabiendas y/o intencionalmente hacer declaraciones o cuentas falsas u omitir cualquier entrada material en solicitudes financieras, estados financieros y/o registros de cuentas (bajo el Título 6, capítulo 12 de los estatutos de Arizona que cubren el lavado de dinero).  
• Evitar o evadir a sabiendas y/o intencionalmente la presentación de informes requerida según se describe en el Código de Regulaciones Federales.  
• Hacer cualquier intento a sabiendas y/o intencionalmente, con éxito o no, de ocultar la identidad de cualquier persona que también pueda estar involucrada en el lavado de dinero o el crimen organizado en el que usted está involucrado.  
• Usar cualquier tipo de instrumento falsificado en el proceso de lavado de dinero. 

Posibles sanciones y sentencias por cargos de lavado de dinero en segundo grado de conformidad con ARS 13-2317  

El lavado de dinero en segundo grado es un delito grave de clase 3 en el estado de Arizona. Y, si bien sus sanciones pueden no ser tan severas como las asociadas con el lavado de dinero en primer grado, las pautas para la sentencia siguen siendo bastante estrictas:  

• Para los infractores por primera vez con antecedentes limpios, los cargos de lavado de dinero en segundo grado pueden resultar en libertad condicional y entre 0 días y 1 año de cárcel. Sin embargo, si el juez de su caso considera que es justo que cumpla una condena más larga, puede decidir que pase entre un mínimo de 2 años y un máximo de 8.75 años en prisión.  
• Para los acusados ​​con una condena previa por un delito grave en su registro, la opción de libertad condicional y cárcel desaparece, dejando las opciones de un mínimo de 3.5 años hasta un máximo de 16.25 años en prisión.  
• Para aquellos acusados ​​con 3 condenas por delitos graves en sus registros, la prisión es nuevamente la única opción, con una sentencia mínima de 7.5 años y un máximo de 25 años de prisión. 

Sanciones financieras por lavado de dinero en primer y segundo grado en Arizona  

Además de las pautas de sentencia mencionadas anteriormente para el lavado de dinero en primer y segundo grado en Arizona, si las infracciones involucran una cantidad de dinero lavado que alcanza o supera los $100,000 durante el período de 12 meses consecutivos, el lavador condenado es luego sujeto a la confiscación de activos por un monto equivalente a 3 veces el monto de lo que robó y/o blanqueó, incluidas todas y cada una de las conductas que ocurrieron tanto antes del inicio del período de 12 meses como después del período de 12 meses. período que de alguna manera hizo más factible o preparado el delito de lavado de dinero. 

Posibles sanciones y sentencias por cargos de lavado de dinero en tercer grado de conformidad con ARS 13-2317 

En Arizona, el lavado de dinero en tercer grado es un delito grave de clase 6 y, como tal, se aplicarán las siguientes sanciones y pautas de sentencia:  

• Para los infractores por primera vez sin condenas previas, la sentencia puede variar desde libertad condicional con 0 días hasta 1 año de cárcel o, si el juez considera que es apropiado en su caso particular, puede ordenar una sentencia tan alta como mínimo de cuatro meses de prisión hasta 2 años de prisión.  
• Para los acusados ​​con 1 condena previa por un delito grave, no habrá libertad condicional ni opción de encarcelamiento, solo prisión, para lo cual la sentencia será de un mínimo de 9 meses de prisión hasta un máximo de 2.75 años de prisión.  
• Para los acusados ​​que tienen 2 condenas previas por delitos graves, nuevamente, la prisión será la única opción, con sentencias que van desde un mínimo de 2.25 años hasta un máximo de 5.75 años.  

Defensa de cargos por lavado de dinero en Arizona: cómo puede ayudar el bufete de abogados de Daniel Hutto  

Si ha sido acusado de lavado de dinero de cualquier tipo en el estado de Arizona, sabemos que este puede ser un momento muy aterrador e incierto para usted y sus seres queridos. Pero en la oficina legal de Daniel Hutto, analizamos los delitos de lavado de dinero desde varios ángulos, porque es un delito complejo que viene con un conjunto aún más complejo de leyes que lo rigen.  

Entendemos que puede haber cometido errores, puede haber firmado apresuradamente los documentos que se le presentaron mientras su mente estaba en otra parte, o que simplemente no sabía que lo que estaba haciendo iba contra la ley.  

Trabajaremos arduamente para investigar e investigar todos los aspectos de su caso, y cuando llegue el momento de ir a la corte, nuestro Abogados de defensa criminal de cuello blanco en Phoenix lo representará agresivamente. Estaremos a su lado durante todo el proceso, de principio a fin, así que llámenos hoy para su consulta legal sin costo por lavado de dinero al 602.536.7878