Acusado de fraude postal, bancario y electrónico en Arizona: 18 USC 1341 y otros estatutos

- ABOGADO DE DANIEL HUTTO -

Según este conjunto de estatutos del Código de los Estados Unidos, el uso de correo postal, radio, televisión, Internet o sus aplicaciones, como redes sociales o mensajería instantánea, o teléfonos fijos y celulares utilizados para realizar llamadas telefónicas interestatales, enviar mensajes de texto o cualquier otra forma de mensajería (como WhatsApp o Signal , por ejemplo) para perseguir, defender, impulsar o promover planes fraudulentos es ilegal y está prohibido por la ley de los Estados Unidos, además de la ley del estado de Arizona.

Como parte de un esquema fraudulento más grande, el fraude postal, bancario y electrónico son solo una variedad de actos implícitos que una acusación necesitaría para encontrar culpable a un acusado de una violación de RICO. 

Curiosamente, las infracciones de esta naturaleza se diferencian claramente de cargos similares en el sentido de que no existe un requisito para "alegarse por tergiversación, dependencia o daño que se derive directamente de la conducta en cuestión".

Por ejemplo, no es necesario que se produzca ningún daño, tergiversación o alegato específico durante mensajes de Internet, transferencias o comunicaciones fraudulentas a través de teléfonos móviles o tabletas.

Lo único que la acusación debe poder probar es que la comunicación, independientemente de cómo se haya transmitido, se realizó intencionalmente y/o con conocimiento, llevando a cabo o de otra manera progresando en un plan imprudente.  

Cómo se aplican los estatutos 18 USC a Arizona 

Sin importar dónde resida usted en Arizona, o dónde haya ocurrido el presunto fraude bancario, postal o electrónico en Arizona, según los artículos 1341 , 1343 y 1346 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, el Gobierno debe poder demostrar que:

• Existía un plan, una estrategia o una táctica para obtener ilegalmente dinero en efectivo, otros fondos o activos 
• Que uno o ambos cables interestatales y/o correo (Oficina de correos de Estados Unidos mail) fueron utilizados para cometer dicho(s) esquema(s) 
• Hubo una intención definitiva de privar al propietario legítimo de su dinero, activos u otros bienes mediante fraude a través de la planificación, cooperación o instigación de dicho esquema. 

¿Cuál es la diferencia entre el fraude postal y el fraude electrónico?  

La diferencia crítica entre el fraude postal y el fraude electrónico, de acuerdo con 18 USC 1341, 1343 y 1346, es que para probar el fraude postal, la fiscalía solo debe demostrar que el acusado es culpable de haber utilizado el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) para enviar correos. artículos o recibir artículos enviados por correo para promover o ayudar a "avanzar" en cualquier esquema fraudulento.  

• Es importante destacar que un acusado no puede ser declarado culpable de fraude postal si usó cualquier otro cartero que no sea propiedad del gobierno ni esté operado por él..
• Los ejemplos que no funcionarían para el enjuiciamiento en los tribunales podrían incluir DHL, UPS, FedEx, etc.  

Por otro lado, para probar el fraude electrónico, la fiscalía debe mostrar pruebas de que la comunicación se produjo a nivel internacional o interestatal utilizando dispositivos de comunicación.

Algunos ejemplos son; aplicaciones de televisión, Internet, radio o teléfonos celulares, incluidos WhatsApp, Signal y Wickr, por nombrar algunos. 

Posibles sanciones y sentencias por fraude postal y electrónico  

En años anteriores, las pautas de sentencia para todos los delitos de cuello blanco, de los cuales forman parte el fraude postal y electrónico, eran mucho más severas. La mayoría vino con mínimos obligatorios debido a la gravedad de muchos de estos delitos a los que hoy nos referimos como violaciones RICO.  

Sin embargo, en la actualidad, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo de 2005 en el caso Estados Unidos contra Booker , las normas que rigen las penas y las sentencias han cambiado drásticamente, lo que hace que las directrices para la imposición de penas sean más o menos consultivas, al tiempo que otorgan a los jueces en estos casos la capacidad de usar su criterio, basándose en casos anteriores que se les han presentado para determinar la sentencia en cada caso particular.

El estándar de nivel de delito numérico para sentenciar el fraude postal y telegráfico en Arizona y a nivel federal  

De acuerdo con las pautas de sentencias más recientes descritas en 18 USC 3553(a), las pautas de sentencias federales de los Estados Unidos diseñadas más recientemente, se usa un sistema numérico para determinar todo, desde  

• La severidad del crimen 
• ¿Qué antecedentes penales previos, si los hay, tienen los acusados? 
• El número de personas u otras entidades que se convirtieron en víctimas como resultado del fraude postal o electrónico. 
• ¿Cuánto dinero perdieron las víctimas? 
• Si las víctimas eran o no organizaciones benéficas o sin fines de lucro 
• Si hubo o no una violación de la ley de seguridad 
• Si se utilizó o no el correo masivo 
• Si el acusado estaba o no tergiversándose a sí mismo como miembro de una agencia gubernamental 

Cada una de estas infracciones diferentes aumenta el valor numérico de la sentencia, que va desde el Nivel Uno , que es el más bajo y menos severo, hasta el Nivel Cuarenta y Tres , que es el más alto, que representa los casos más graves de fraude postal y electrónico, y que resulta en una sentencia de cadena perpetua.

Otros elementos que se suman a los diferentes niveles tienen que ver con las entidades que se utilizaron para cometer el/los delito(s) ; por ejemplo, si el fraude postal o electrónico se ejecutó a través del Banco Federal, el acusado, en ese caso, comenzaría automáticamente con una puntuación de 7, que luego se iría incrementando en función de los elementos de la larga lista anterior que se aplicaran en ese caso específico.

En el estado de Arizona, el juez trabaja arduamente para que la sentencia sea baja pero justa al observar cosas como el historial anterior del acusado, verificar cómo le está yendo con su oficial de libertad condicional y revisar lo que la acusación tiene que decir. en sus Memorandos de Sentencia.  

Cómo Daniel Hutto defenderá su cargo de fraude postal o electrónico  

Cuando se trata de defender cargos de fraude postal y electrónico en Arizona, varios tipos diferentes de defensa pueden resultar absolutamente en cargos muy reducidos o incluso desestimados.

Cosas como probar que su comunicación (o la comunicación que le llegó a usted) no estuvo relacionada con ningún plan, probar que usted nunca participó en la comunicación (algo que el Gobierno debe poder probar más allá de toda duda razonable) y, finalmente, que la comunicación en sí mismo, si se prueba que se envió o recibió, no causó ningún daño o lesión a la presunta víctima o a cualquier otra persona son excelentes puntos de partida según las circunstancias únicas de su caso.  

En el bufete de abogados de Daniel Hutto , queremos que sepa que tiene opciones en cuanto a su representación y defensa. Escucharemos su caso, le daremos nuestra opinión y elaboraremos una defensa sólida para defenderlo con firmeza en los tribunales, tal como lo hemos hecho con innumerables clientes.

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